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发短信升级pos机?二十多家短信服务商被带走调查

日期:2020-08-27 10:46:42 / 人气:

知情人士透露,最近短信行业正在被严打,二十多家短信服务商被带走调查,还有大量小短信平台失联。业内人士推测,这是因为疫情期间,各种诈骗手段频繁,短信行业才会被整治。其中最常见的诈骗手段,就是“信用卡提额”。在这些诈骗产业链中,部分短信服务商成了帮凶。“短信服务商太多太乱,整治风暴可能才刚刚开始。”知情人士透露。

 

发短信升级pos机?二十多家短信服务商被带走调

 

带走调查

据知情人透露,3月27日21点左右,上海地区某短信服务工作室的全部员工,都被警方带走。公司楼下来了两辆警车,“其中一名合伙人还在家,也被带走”,知情人透露,被带走的原因,“可能是因为诈骗”。

实际上,不止一家短信服务商出事。据知情人士透露,最近一周,有二十多家短信服务商被带走调查,“比如在上海比较有名的魔讯云”。一本财经联系魔讯云的工作人员,对方称:“公司在协助调查,上海这边都停了,最近接不了业务了。”

“数荷、MO信通等几家的业务也暂停了。”知情人士称。一本财经尝试联系数荷的客服电话,一直处于短信转接状态,而MO信通客服也表示,“上周,我们的金融通道就停了”。据天眼查数据,这二十多家被调查的机构,均集中在上海。

据天眼查数据显示,这些公司都位于上海各个区实际上,两周前,短信渠道就开始收紧。一些合作方突然接到了短信服务商的电话:“现在在严查,网贷的信息发不了了。”金融从业者张博称,当时还不算严苛,“不带链接的还可以发”。

但从上周开始,情况变得严峻。“我们合作的几家短信商都失联了。”张博称,和他联系的业务员突然没有了消息。“后来我听说,这些短信服务商被查,整个公司的人都被带走了,包括前台、财务、行政、运营和销售。”

在严打风潮下,各个短信社群闻风丧胆,“周五下午,很多短信社群直接解散了”。

就算是没有解散的社群,也鸦雀无声,无人敢随便说话。“时不时还会蹦出来一些广告,但一看就知道是机器人发的。”张博称。

诈骗招数

接近监管的知情人士透露:“短信服务商太多太乱,整治风暴可能才刚刚开始。”“你的POS机最近用的怎么样?”“你的POS机需要升级了!”“你的POS机需要调整利率费用了。”……近日,经营烟酒行的商户王女士频繁接到“支付机构总公司”的电话,要求她更换POS机。这是王女士在接受采访时,所描述的频繁被POS诈骗电话骚扰的情景。

“开始我没警惕,后来每次接到电话发现更换理由都不一样,就开始怀疑了。”王女士对记者表示。记者调查后发现,近期与王女士类似接到电信诈骗电话的商户不在少数,“免费换机”“更低费率”“冒充总部”等等花样百出。我们还注意到,电信诈骗猖獗已令多家支付机构警觉,仅初步统计,近日就有近十家支付机构紧急发布声明,提醒商户提高警惕、防止被骗。

假福利、真传销

有关记者调查了解到,疫情期间因类似原因被骗的商户不在少数。据某支付机构POS机代理商赵成也不要用。”群主经常在群内提醒大家,不要相信POS机升级等理由的诈骗行为。

电信POS机诈骗中,有的是刷卡不到账;有的是改装机,只要一使用,你刷卡的所有信息,包括卡号、交易密码、磁条等都会被复制,后期再实施盗刷,最后再将低成本获取的信息转卖给非法机构,再次获利。”

“违规使用POS机的行为,是违反刑法的行为。”肖飒强调,“就判刑方面而言,使用POS终端进行诈骗活动,可能还会触犯其他罪名,情节严重的可处3年-10年不等的有期徒刑,并处以罚金。”

“假福利、真传销”“假发财、真骗钱”。肖飒强调,这是违法犯罪团伙离不了的死套路。不管穿上什么新外衣,用蝇头小利相吸引,骗取大额利益,这是违法犯罪分子不变的真相。